DERECHO PROCESAL PENAL TEMAS 26 A 30

TEMA 26.- LA PRUEBA PRECONSTITUIDA DEL JUEZ DE INSTRUCCIÓN (IV): LA INTERVENCIÓN DE LAS COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS

26.1.- LAS INTERVENCIONES DE LOS DATOS DE TRÁFICO Y DEL CORREO ELECTRÓNICO

Art. 588 bis.b

Datos electrónicos tráfico o asociados se generan como consecuencia conducción comunicación a través red comunicaciones electrónicas, puesta a disposición usuario, prestación servicio sociedad información o comunicación telemática

26.1.1.- LA RESERVA JURISDICCIONAL

Jurisprudencia y Ley explícitos exigir expresa autorización judicial para recabar de operador cesión datos tráfico

Principio jurisdiccional consagrado por LECrim (art. 588 ter.j)

Datos electrónicos conservados prestadores servicios o personas que faciliten comunicación en cumplimiento legislación sobre retención datos relativos comunicaciones electrónicas o propia iniciativa motivos comerciales vinculados a procesos comunicación, cedidos para incorporación a proceso con autorización judicial.
Conocimiento datos indispensable para investigación solicitud a Juez competente autorización para recabar información archivos automatizados prestadores servicios, incluida búsqueda entrecruzada o inteligente datos precisando naturaleza datos conocibles y razones justificadoras cesión.

26.1.2.- LA EXCEPCIÓN JURISPRUDENCIAL

Regla general jurisdiccional excepciones

Jurisprudenciales

Suministro contenido información IMSI requiere intervención operador

Policía recabar pertinente autorización judicial

Policía puede obtener IMSI ó IMEI

Pero no acceder a contenido comunicación

Sin autorización judicial

Si no existe servidor

La policía puede efectuar intervención

Sentencia TS exceptúa supuesto MF quien solicite datos

Siempre y cuando no afecte derecho secreto comunicaciones

No incidencia en núcleo duro intimidad

Legales

Art. 588 ter.1

Si marco investigación no obtención número abonado y resulte indispensable a fines investigación, PJ valerse artificios técnicos acceso conocimiento códigos identificación o etiquetas técnicas aparato telecomunicación, o componentes como numeración IMSI ó IMEI, y cualquier medio técnico estado tecnología apto para identificar equipo comunicación o tarjeta utilizado para acceso red telecomunicaciones.

26.2.- LAS ESCUCHAS Y GRABACIONES DOMICILIARIAS

Artificios técnicos afectan al derecho al secreto de comunicaciones, intimidad

Pueden restringir derecho inviolabilidad domicilio

Art. 588 quater.c principio reserva jurisdiccional

Resolución judicial que autorice medida debe contener además de exigencias reguladas art. 588 bis.c, mención concreta lugar o dependencias y encuentros investigado que van a ser sometidos a vigilancia

26.2.1.- PRESUPUESTOS LEGITIMADORES

Subjetivos

Existencia persona investigada

Razones fundadas comunicación con determinadas personas imputadas o terceros

Objetivos

Investigación delitos menos graves y graves

Excluídos delitos leves

Salvo si se trata comisión delito criminalidad organizada o terrorismo

26.2.2.- REQUISITOS FORMALES

Medida instada por PJ ó MF
No pueden solicitarla acusadores particulares
Petición razonada

Presupuestos legitimadores
Relevancia probatoria para esclarecimiento hechos e identificación autor
Requisitos art. 588 bis.b

Si Juez Instrucción accede a petición

Auto motivado requisitos art. 588 bis.c

Y ponderación expresa limitación derecho inviolabilidad domiciliaria

Si PJ instala artilugios escucha o grabación visual en dependencias domiciliarias (baño, dormitorio)

Compromiso serio derecho intimidad art. 18.1 CE

Silencio Ley

Autoridad Judicial obligación juicio necesidad sobre adopción medida en relación derecho fundamental intimidad

Autorización expresa grabación visual domiciliaria

Art. 588 bis.d

Diligencia pieza separada y secreta

26.2.3.- EJECUCIÓN

Miembros PJ

Identificados

Darán cuenta al Juez resultado

Puesta a disposición soporte o copia electrónica auténtica grabaciones e imágenes

Acompañada transcripción conversaciones

Informe identificará agentes que han participado en ejecución y seguimiento medida

Si colocación artificios en domicilio por agente encubierto

Juez motivar necesidad entrada

Autorización obtención imágenes y grabaciones domicilio o lugar privado

Si agente encubierto informático

Intercambiar o enviar por sí mismo archivos ilícitos

Art. 588 quater.e

Cesada medida art. 588 bis.j

Grabación conversaciones en otros encuentros o captación imágenes momentos

Exigirán nueva autorización judicial

26.3.- REGISTRO DISPOSITIVOS MASIVOS DE INFORMACIÓN

26.3.1.- JURISDICCIONALIDAD

Art. 588 sexies establece principio reserva jurisdiccional Juez Instrucción competente

Antes policía tras registro domiciliario podía intervenir disco duro ordenador

Ahora prohibido

Incautación dispositivos durante transcurso diligencia registro domiciliario no legitima acceso a contenido, sin perjuicio acceso pueda ser autorizado por Juez competente

Idéntica prohibición acceso información dispositivos electrónicos incautados fuera domicilio investigado
En casos urgencia interés constitucional legítimo imprescindible medidas anteriores PJ examen directo datos contenidos en dispositivo incautado comunicación inmediata dentro plazo 24 h por escrito motivado a Juez competente haciendo constar razones justificación medidas, actuación realizada, forma efectuado y resultado. Juez competente de forma motivada confirmará o revocará actuación en plazo máximo 72 horas

Igual que ampliación registro a otro sistema informático

26.3.2.- ÁMBITO DE APLICACIÓN

Art. 588 sexies.c

Salvo constitución objeto o instrumento delito o razones justificaciòn

Se evitará incautación soportes físicos datos o archivos informáticos

Cuando pueda causar grave perjuicio a titular o propietario y sea posible obtención copia en condiciones garantía autenticidad e integridad datos

26.3.3.- EJECUCIÓN

Podrá ordenar a cualquier persona que conozca funcionamiento sistema informático o medidas protección datos informáticos que facilite información necesaria si no deriva carga desproporcionada para afectado bajo apercibimiento incurrir delito desobediencia.

Disposición no aplicable a investigado o encausado, personas dispensadas declarar por razón parentesco, y aquellas que no pueden declarar por motivos secreto profesional

Entre ellas Abogado defensor

26.4.- REGISTROS REMOTOS SOBRE EQUIPOS INFORMÁTICOS

Art. 588 septies a-c autorizan a PJ

Instauración troyanos en equipos informáticos investigado

Expresa autorización judicial

26.4.1.- JURISDICCIONALIDAD

Art. 588 septies a

Estricto control jurisdiccional

Ni siquiera razones urgencia se habilita a policía para instalar troyanos

Juez competente podrá autorizar utilización datos identificación y códigos, instalación software, permitir remota y telemáticamente examen a distancia y sin conocimiento titular o usuario contenido ordenador, dispositivo electrónico, sistema informático, instrumento almacenamiento masivo datos informáticos o base datos.

26.4.2.- ÁMBITO DE APLICACIÓN

Investigación siguientes hechos punibles:

Delitos cometidos seno organizaciones criminales
Delitos terrorismo
Delitos cometidos contra menores o personas con capacidad modificada judicialmente
Delitos contra Constitución, traición y relativos a defensa nacional
Delitos cometidos a través instrumentos informáticos o TIC

26.4.3.- REQUISITOS FORMALES

Art. 588 septies.a.2 requisitos Auto Juez Instrucción competente:

Ordenadores, dispositivos electrónicos, sistemas informáticos, medios informáticos almacenamiento datos o bases datos objeto medida
Alcance, forma acceso, aprehensión datos o archivos informáticos relevantes y software control información
Agentes autorizados ejecución medida
Autorización realización y conservación copias datos informáticos
Medidas preservación datos sistema informático al que se ha tenido acceso

26.4.4.- REQUISITOS TEMPORALES

Art. 588 septies.c

Duración máxima 1 mes

Prorrogable iguales períodos hasta máximo 3 meses

26.4.5.- EJECUCIÓN

Art. 588 septies.b

Colaboradoras prestadoras y operadoras servicios

Colaboración no aplicable a investigado o encausado

O personas dispensadas obligación declarar por razón parentesco

O las que por art. 416.2 no pueden declarar por secreto profesional

26.5.- MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO

Art. 588 octies

Facultad PJ y MF

Requerir cualquier persona física o jurídica conservación y protección datos o informaciones concretas a disposición hasta obtener autorización judicial para cesión de acuerdo artículos precedentes. Datos se conservarán 90 días prorrogable una sola vez hasta autorización cesión o se cumplan 180 días. Requerido obligado prestar colaboración y guardar secreto diligencia, quedando sujeto a responsabilidad art. 588 ter.e.3

TEMA 27.- MEDIDAS CAUTELARES PENALES Y RESOLUCIONES PROVISIONALES

27.1.- MEDIDAS CAUTELARES EN EL PROCESO PENAL

27.1.1.- CONCEPTO Y FUNDAMENTO

Medidas cautelares garantiza cumplimiento efectivo sentencia

Juicio oral requiere preparación fase instructora

Instrucción dilatado en tiempo

Imputado podría ocultarse a actividad justicia, o alzar bienes

Frustrando ulterior cumplimiento sentencia

Garantía efectos o futura y probable ejecución parte dispositiva sentencia

Conveniencia adoptar, hasta firmeza, medidas cautelares

Resoluciones motivadas órgano jurisdiccional

Adopción en curso procedimiento penal contra imputado delito gravedad que haga presumir riesgo fuga u ocultación personal o patrimonial

Límite provisional libertad o libre disposición bienes

Garantizar efectos penales y civiles sentencia

27.1.2.- PRESUPUESTOS

Fumus boni iuris

Apariencia y justificación derecho subjetivo en proceso penal

Razonada atribución hecho punible a persona determinada

Presupuesto material medida cautelar en proceso penal

Imputación

Sin imputado no posibilidad adopción medidas cautelares personales o reales

Periculum in mora

Daño jurídico derivado de retardo en procedimiento

En proceso penal determinado por peligro fuga (evasión)

Ocultación personal o patrimonial imputado

Se acrecienta a medida hecho imputado más grave

Futura pena a imponer más grave

Marcado carácter cuantitativo

También tener en cuenta antecedentes penales, arraigo familiar y social imputado, características hecho punible.

27.1.3.- ELEMENTOS

Jurisdiccionalidad

Medidas cautelares penales sólo adoptadas por órgano jurisdiccional competente

Excepcionalmente medidas cautelares provisionalísimas detención PJ a prevención

Confirmada por Juez Instrucción (prisión provisional)

Instrumentalidad

Medidas cautelares preordenadas a proceso penal

Administración no puede imponer medida autónoma limitativa derecho libertad
Instrumentales proceso penal, pendiente y principal

Medidas cautelares finalizan con proceso independiente que acabe con sentencia o sobreseimiento

Extinción efectos
Transformación en medidas ejecutivas

Provisionalidad

Duración tiempo máximo pendiente proceso principal

Con anterioridad pueden finalizar o transformarse en distintas medidas

Si se modifican presupuestos y circunstancias justificantes adopción

Medidas cautelares permanencia mientras subsistan presupuestos justificación

Temporales

Legislador plazos máximos duración

Detención o prisión provisional duración condicionada a observancia plazos previstos y determinados

Infracción posibilita recurso amparo

Homogeneidad

Homogéneas pero no idénticas

Con medidas ejecutivas que tienden a preordenar

Naturaleza participa de medidas ejecutivas

Prisión provisional se computa como ejecución pena

27.2.- RESOLUCIONES PROVISIONALES

27.2.1.- DETERMINACIÓN

Antecedentes

Proliferación delitos violencia género y necesidad proteger inmediatamente a víctima
Aparición nuevas modalidades delincuencia

Económica
Guante blanco

Delitos corrupción política
Narcotráfico

Necesidad mayor protección a víctimas e incrementar eficacia justicia penal

Nueva categoría actos procesales

Resoluciones Procesales

Prohibición residencia imputado por delito violencia género

Órdenes protección Juzgados Violencia contra Mujer

Prohibición imputado aproximarse a víctima, domicilio o lugar trabajo

Fijar distancia mínima

Garantizar efectivo cumplimiento Juez Instrucción constreñir portar elemento electrónico determinación localización inmediata

Atención sanitaria, seguridad, asistencia social y jurídica víctima

Incumplimiento sujeto pasivo

Deducir contra él testimonio por desobediencia
Apertura audiencia previa a adopción prisión provisional

Resolución puede finalizar mediante conversión en medida cautelar

Prisión provisional motivo distinto a peligro fuga

Art. 503.1.3. faculta al Juez dictar prisión

Asegurar presencia investigado o encausado cuando pueda inferirse racionalmente riesgo fuga
Evitar ocultación, alteración, destrucción fuentes prueba relevantes para enjuiciamiento casos peligro fundado concreto
Evitar que investigado o encausado pueda actuar contra bienes jurídicos víctima (delitos violencia género)

Motivos adopción prisión provisional

No participan naturaleza medidas cautelares

No dirigidos asegurar presencia imputado a llamada juicio oral

Ni posibilitar cumplimiento eventual sentencia penal condena

SINO CONJURAR PELIGRO DESTRUCCIÓN FUENTES PRUEBA
Y SI REITERACIÓN DELICTIVA

PROCURAR TUTELA VÍCTIMA

Peligro oscurecimiento prueba

Juez puede disponer prisión preventiva imputados relacionados con criminalidad organizada

Riesgo coacción testigos y peritos para emisión declaración inveraz o informe favorable defensa

Utilización motivo en práctica forense lucha contra delincuencia económica y corrupción política

Obtención genuidad cuerpo delito

Dictar prueba inmediata en prisión provisional imputado

Evitar destrucción o alteración prueba documental o informaciones contenidas en disco duro ordenador

Tras intervenir cuerpo delito

Decae utilidad medida

No se justifica

Reiteración delictiva

Preservación víctima actual o futura comisión contra ella eventuales delitos

Distinción exclusiva naturaleza sujeto pasivo

Cónyuge o titular unión hecho tipo cualificado
Cualquier víctima delito tipo común

Delincuencia callejera, juicios rápidos, delitos rebelión, sedición y malversación

Art. 503

Denominador común

Posible decreto prisión provisional para evitar riesgo investigado o encausado cometa otros hechos delictivos

Justificación prisión provisional hecho punible pena igual o superior a dos años prisión

Cualificado

Evitar investigado o encausado actuar contra bienes jurídicos víctima cuando sea alguna persona art. 173.2 CP

Delincuencia género basta atribución cualquier delito

Aunque no revista gravedad para procedente prisión preventiva

Otras resoluciones judiciales no cautelares

Ocasionan restricción derechos fundamentales imputado
Participan de ciertas notas propias medidas cautelares

Pero no destinadas a efectivo cumplimiento sentencia

Sino obtener determinado comportamiento imputado

27.2.2.- CONCEPTO, NATURALEZA Y FUNDAMENTO

Naturaleza y concepto

Resoluciones provisionales se asemejan a medidas cautelares en medida que comparten mayoría presupuestos y requisitos esenciales

Fumus boni iuris existencia determinada imputación
Periculum in mora lentitud proceso penal
Sometidas exigencia

Jurisdiccionalidad o monopolio Juez Instrucción
Instrumentalidad proceso penal en curso
Provisionalidad perduran mientras mantenimiento situación que justifica adopción
PERO AUSENTE HOMOGENEIDAD

Prestaciones cuyo cumplimiento requiere imputado

No tienen que ver con ulterior ejecución sentencia
No tienden exclusivamente a preordenar
No sirven para garantizar futuro cumplimiento condena
No dirigidas a asegurar presencia imputado en juicio oral

Notas esenciales

Restricción derechos fundamentales

Actos limitativos derechos fundamentales imputado

Resoluciones provisionales sometidas al más estricto cumplimiento principio proporcionalidad

Obligaciones procesales imputado

Ocasionan en imputado nacimiento determinadas obligaciones procesales

Conllevan realización a su costa determinadas prestaciones positivas o negativas

Prohibiciones residencia

Obligación negativa imputado abstenerse acercarse a víctima, perímetro residencia y lugar trabajo

Apercibimiento comisión delito desobediencia

Riesgo conversión resolución prohibición residencia en otra más lesiva

Prisión provisional

Prisión provisional por peligro ocultamiento prueba, o reiteración delictiva

Refuerza obligación imputado probidad conservación prueba documental, y autenticidad prueba testifical y pericial

Sometimiento voluntario a programa desintoxicación

Obligación cumplirlo
Abstenerse inculpado salir del centro hospitalario sin autorización judicial

Bajo sanción irrogación prisión provisional

Controles alcoholemia, inspecciones e intervenciones corporales

Obligación imputado soportarlos

Sanción ser procesado por delito desobediencia

Suspensión permiso conducción

Implica obligación exhibición a Autoridad policial y Judicial

Colaborar en entrega

Suspensión temporal sociedades y empresas, y secuestro y prohibición editar y difundir publicaciones delictivas

Obligación soportar medidas
Cumplimiento prestación futura abstenerse realizar actividades

Apercibimiento imputado ser procesado también por delito desobediencia

Sin límites

Cumplimiento determinadas obligaciones procesales

Anclaje constitucional art. 118

Todos obligación prestar colaboración Jueces y Tribunales en curso proceso

Legitimidad instaurar en Código Procesal Penal

Obligaciones procesales al imputado

Permiten alcanzar en proceso penal bien o interés constitucionalmente protegido

Si no contradicen derechos fundamentales

Silencio
No declarar contra sí mismo
Defensa

TEMA 28.- LAS MEDIDAS CAUTELARES PERSONALES: LA DETENCIÓN POLICIAL Y EL HABEAS CORPUS

28.1.- LA DETENCIÓN POLICIAL

28.1.1.- CONCEPTO Y NOTAS ESENCIALES

Detención policial

Acto procesal PJ

Limitación provisional derecho a libertad sospechoso

Comisión delito peligro fuga

Tiempo indispensable

Dentro plazo previsto ley

Practicar diligencias reconocimiento e interrogatorio

Libertad
Puesta a disposición Autoridad Judicial

Sujetos

Funcionarios PJ

Ordenamiento autoriza practicar detenciones y efectuar diligencias policiales prevención

Legitimado ordenar detención preventiva

No detención judicial

Funcionarios Administración Penitenciaria

Forman parte PJ

Pueden practicar diligencias prevención

Guardas jurados

No gozan carácter Autoridad

Detención propia de los particulares

Naturaleza

Detención particulares = facultad
Funcionarios Policía

Obligación

Impuesta por especial misión descubrimiento delitos y presuntos autores

Detención medida cautelar (naturaleza jurídica)

En curso procedimiento penal

O incoación preordenada garantizar futura aplicación ius puniendi
De modo inmediato

Proporcionar a Juez Instrucción primer sustrato fáctico incoación sumario

Adopción, en su caso, medidas cautelares carácter provisional

Objeto

Ordenamiento faculta a Policía práctica diligencias prevención y culminar atestado

Pueden realizar determinadas diligencias en curso detención

Carácter cautelar detención

Pero también acto investigación indirecto

Posibilita actos investigación

Interrogatorio
Reconocimiento detenido

Modalidades

Detención policial = privación libertad

Aseguramiento imputado
Investigación hecho y autoría

No se consideran detenciones interrupciones momentáneas libertad deambulatoria

Controles alcoholemia
Cacheos e inmovilizaciones vehículos para descubrimiento delitos

28.1.2.- PRESUPUESTOS DETENCIÓN

Los propios de las medidas cautelares

Imputación o fumus boni iuris

Detención policial exige como presupuesto material previo

Existencia título imputación contra persona determinada

Sin imputación previa no existe detención legal

Funcionario que incumple requisito

Incurre en responsabilidad penal tipo detenciones ilegales arbitrarias

Peligro fuga o puericulum in mora

No suficiente cualquier género imputación

Sino hecho punible que revista especial gravedad

O sin tenerla, funcionario policía presuma que se sustraerá a la actividad de la justicia

28.1.3.- EL PLAZO DE LA DETENCIÓN

Art. 17.2 CE

Detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para realización averiguaciones tendentes esclarecimiento hechos

En máximo 72 h detenido

Puesto en libertad
Pasar a disposición Autoridad Judicial

Naturaleza provisionalísima detención

Medida cautelar no puede durar más del tiempo necesario para esclarecimiento hechos

Práctica actos investigación (propios diligencias policiales)

Reconocimiento identidad
Declaración detenido

Tras práctica diligencias carácter urgente

Puesta en libertad
A disposición judicial

Detención policial no puede durar más de 72h

Susceptible ampliación por legislación especial

Y de ser reducido por legislación ordinaria

Distinguir plazos ordinarios de extraordinarios detención policial

Plazo ordinario

Art. 520.1.II reproduce plazo constitucional 72 h
Art. 496 LECrim desde 1882 plazo máximo 24 h
Sustentando vigencia plazo 24 h

Retención persona sin motivo ilegal

Recurso habeas corpus
Apertura procedimiento penal contra funcionario policía responsable detención por comisión delito detención ilegal

Plazos extraordinarios

LO 4/1981 estados alarma, excepción y sitio

Estados sitio 10 días
Terrorismo 5 días

28.1.4.- LA ENTREGA DEL DETENIDO A DISPOSICIÓN JUDICIAL

Práctica diligencias prevención detención persona

No procedente inmediata puesta en libertad

Art. 496.1 entrega Juez más próximo lugar detención

Dentro 24 h siguientes
No sentido

Juez Instrucción Guardia competente

Aún geográficamente distanciados del lugar de detención

28.1.5.- RÉGIMEN JURÍDICO: GARANTÍAS Y DERECHOS DETENIDOS

Detención permite actos investigación

Reconocimiento
Identificación
Interrogatorio policial

Como contrapartida CE y LECrim garantías derecho defensa

Nacimiento surge desde momento detención (privación libertad deambulatoria)

Obligaciones policía y derechos detenido

Obligación de información

Ilustrar a detenido derechos constitucionales

En especial derecho silencio

Forma que menos perjudique fama detenido

Realizarlo una vez practicada detención, lugar próximo y reservado

Contenido esencial imputación

Y razones motivadoras privación libertad

Lenguaje comprensible y accesible
En plazo más breve posible

Posibilidad defensa privada y autodefensa imputado

Realizar antes que interrogatorio

Detenido conteste imputación

Silencio y no declarar contra sí mismo

Puede ocasionar indefensión material
Vulneración precepto incide en presunción inocencia

Acreedora declaración

Con omisión obligación prestada prueba prohibida

Efectos directos o no reflejos

Ser asistido por intérprete gratuito

Si no conoce idioma español

Ilustración imputación e interrogatorio

No sólo extranjeros, también españoles con desconocimiento castellano
Personas con discapacidad sensorial derecho asistencia gratuita

Notificación detención

Art. 520.2.e

Detenido facultad exigir a policía comunicación a familiar o persona que determine existencia detención y lugar custodia

Gran relevancia si desea ejercitar habeas corpus

Eficacia práctica ejercicio familiar

Derecho potestativo detenido obligación policía si sujeto pasivo menor o incapaz

Comunicación a representantes legales y MF

Si detenido extranjero

Comunicación a Cónsul país natal detenido

Permitir comunicación entre ellos

Derecho no asiste a detenidos en régimen incomunicación

Derecho detención comunicada a MF, Autoridad Judicial y Médico Forense

Intervención Abogado Defensor

Derecho irrenunciable

Designar Abogado confianza o reclamar intervención uno de Turno Oficio

Más que derecho, obligación provisión a detenido Abogado Oficio

Excepción si detenido incomunicado (p.e. materia terrorismo)

Autoridad Judicial puede designar Abogado Oficio

Reconocimiento identidad e interrogatorio

Régimen intervención no activo

Pero puede solicitar información a detenido derechos y derecho entrevista reservada Abogado - detenido antes declaración
Acceso actuaciones, incluido atestado policial, salvo declaración secreto
Informar a detenido consecuencias prestación o denegación consentimiento práctica diligencias solicitadas
Consignar en acta incidencia tras interrogatorio

Ser reconocido por Médico Forense

Art. 520.2.f

Médico Forense o sustituto, Médico Instituciones donde se encuentre

Especial relevancia en supuestos tortura

No excluye nombramiento Juez Instrucción como consecuencia incoación nuevo hecho o procedimiento habeas corpus

Puede personarse Juez Instrucción en dependencias policiales

Cese inmediato diligencias prevención
Se pondrá detenido a disposición judicial

Juez puede requerir manifestación detenido

Garantías procesales interrogatorio policial

Garantías legalidad ordinaria presidir interrogatorio imputado ante Policía, Juez Instrucción o AP
Prohibición utilización actos o medios investigación prohibidos por Ley

Art. 297.3 funcionarios PJ se abstendrán bajo responsabilidad usar medios averiguación que ley no autorice
Art. 389.3 prohíbe utilización contra procesado coacción o amenaza (tortura CP)

Sevicia física o psíquica para arrancar confesión detenido

Prueba prohibida

Sueros verdad, hipnosis, aunque los reclamara imputado para acreditar inocencia
Tampoco prometer sustancias para combatir síndrome abstinencia drogadictos

Puede recogerse material genético externo o de su propio cuerpo para prueba ADN

Si no consta consentimiento o grave quebranto para salud

Recabar autorización judicial

Posible ejecución forzosa

Garantías tendentes garantizar espontaneidad interrogatorio

Preguntas directas

No preguntas capciosas o sugestivas
Si como consecuencia duración interrogatorio detenido muestras fatiga

Suspender hasta recobrar serenidad necesaria

No formular cargos ni reconvenciones

No posible apercibir con penas falso testimonio

Sólo pueden cometer ese delito los testigos

Derecho a leer por sí mismo declaración prestada o solicitar lectura con anterioridad a ratificación

28.1.6.- ESPECIALIDADES DETENCIÓN MATERIA TERRORISMO

Plazo detención terrorismo

Plazo común detención terrorismo 72 h

Posible prórroga 48 h (hasta 5 días)

Si policía solicita prórroga dentro 48 h detención

Justificación para fines investigadores

Juzgado Central Instrucción competente

Resolución motivada autorizando prórroga

Incomunicación terrotistas detenidos

Terroristas posible someter a incomunicación

Solicitud policía

Motivo completar investigación e impedir comunicación con otros miembros de misma organización terrorista

Puede frustrar fines Instrucción

Petición efectos inmediatos ejecutivos

Juzgado Central Instrucción resolución motivada dentro plazo 24 horas

Silencio denegatorio petición incomunicación
Efectos incomunicación

Relaciones detenido con terceros
Relaciones detenido - Abogado confianza

Art. 527 obliga designación Abogado oficio

Para aplicación medida

Imputación delito terrorismo

Y además (art. 509.1)

Necesidad urgente evitar graves consecuencias adversas para vida, libertad e integridad física persona
Necesidad urgente actuación Autoridades Instrucción para evitar comprometer de modo grave proceso penal

Y además (art. 527.1 LECrim)

Juez resrinja derechos

Designar Abogado confianza
Comunicar con todas o alguna persona que tenga derecho a hacerlo

Salvo Autoridad Judicial, MF y Médico Forense

Entrevista reservada con Abogado
Acceder él o Abogado a actuaciones

Salvo elementos esenciales para poder impugnar detención

Detenido le asiste derecho habeas corpus

Juzgado Central Instrucción competente

28.1.7.- VALOR PROCESAL INTERROGATORIO POLICIAL

Doctrina TC (presunción inocencia) y LECrim

No valor probatorio interrogatorio detenido

Confesión en sede policial no prueba suficiente para desvirtuar presunción inocencia y fundar sentencia condena

Atestado mero valor denuncia

No medio prueba

Sino objeto prueba

Interrogatorio a través medios no autorizados por Ley

Hechos arrancados contra voluntad detenido

No valorables por Tribunal sentenciador

Estimación prueba como valoración prohibida

Efectos reflejos o indirectos

Declaración detenido incluso testifical funcionario policía

No admitidas como prueba en juicio oral

Interrogatorio practicado con vulneración demás garantías preestablecidas

Confesión detenido no impide a órgano jurisdiccional practicar medios prueba tendentes averiguación hechos

Regir sólo efectos directos prueba prohibida

Infracción garantías no ocasionará nulidad actuaciones

Ni impedirá ulterior actividad probatoria sobre tales hechos

Tribunal puede extender actividad cognoscitiva a distintos medios prueba

Respetando derecho defensa

28.2.- EL PROCESO DE HABEAS CORPUS

28.2.1.- CONCEPTO Y NOTAS ESENCIALES

Habeas corpus procedimiento especial, preferente y rápido

Solicitud a órgano jurisdiccional competente

Restablecimiento derecho constitucional a libertad

Vulnerado por comisión detención ilegal dispuesta por persona o Autoridad distinta Poder Judicial

Notas esenciales

Habeas corpus no recurso ni proceso sumario

Proceso especial razón materia

Procedimiento declarativo

Cognición limitada

Constatar ilegalidad detención

Procesos especiales razones jurídico - materiales

Procedimiento especial sustancialmente acelerado

Finalidad obtención rápida resolución judicial situación pérdida libertad

Decreto puesta inmediata en libertad
Confirmación detención
Cambio custodia

Objeto procedimiento determinado por pretensión naturaleza constitucional

Incide derecho a libertad (art. 17 CE)

Habeas corpus esfera control difuso derechos fundamentales

Amparo judicial ordinario derecho fundamental

Si pretensión amparo no satisfacción por parte Juzgados ordinarios

Traslado a través recurso amparo directo solicitud restablecimiento derecho libertad

Ante TC

No necesidad cumplir con presupuesto procesal agotamiento vía judicial ordinaria

Presupuesto material

Detención ilegal cometido por

Particular
Persona perteneciente a poderes públicos distintos a Poder Judicial

Finalidad exclusiva obtener inmediata revisión judicial detención

Declaración ilegalidad
Restablecer inmediatamente derecho libertad

O declarando ajusta a fines constitucionales detención practicada

28.2.2.- EL OBJETO PROCESAL

Conocimiento pretensión

Nacida como consecuencia comisión detención ilegal

Fundamentada en violación derecho libertad

O cualquier otro derecho o garantía constitucional infringido en curso detención

Partes

Partes principales

Titular derecho fundamental vulnerado
Autoridad gubernativa, funcionario, persona física o jurídica causante violación

Partes activas

Parte actora principal = persona física

Derechos fundamentales tutelados (libertad, seguridad, integridad física o moral)

Predicables de personas físicas vs jurídicas

Personas físicas activas nacionales o extranjeros

Extranjeros pueden plantear habeas corpus en procedimientos expulsión (Ley Extranjería)

Personas jurídicas carecen capacidad ser parte

Incluso en incoación procedimiento

Partes pasivas

Parte demandada persona física o jurídica

Prevista para prevenir detenciones ilegales

Habeas corpus procedente con independencia naturaleza jurídico - pública o privada autor causante detenciónj

Objeto

Detención

Cualquiera forma calificación jurídica

Si no hay privación libertad no procedente habeas corpus

Detención = cualquier forma privación libertad deambulatoria ciudadano

Incluidas LECrim y detenciones especiales

No judicial

Habeas corpus no procedente cuando tales privaciones libertad fueran producidas por Autoridad Judicial (detención judicial, prisión provisional o pena prisión)

Situaciones presunta ilegalidad combatida vía recursos

A través Juzgado Vigilancia Penitenciaria (penados recurso ordinario apelación)
Recurso constitucional amparo presos preventivos

Recurso amparo directo

No precisa agotamiento vía judicial ordinaria

Ilegal

Ausencia o insuficiencia imputación
Exceso plazo
Omisión en curso detención garantías preestablecidas

Petición

Pretensiones deducibles procedimiento

Común denominador recaer sobre mismo bien litigioso

Derecho fundamental libertad

Solicitud restablecimiento a través puesta inmediata libertad
Solicitud cambio custodia persona detenida
Solicitud puesta a disposición Autoridad judicial

Pretensiones mixtas

Declarativas

Reconocimiento derecho fundamental vulnerado

De condena

Condena demandado cumplimiento prestación

28.2.3.- COMPETENCIA

Art. 2

Objetiva

Vis atractiva Juzgados Instrucción

Órganos competentes entender procedimiento

No posible Jueces Paz comisionados, delegados o prevención

Urgencia plazo finalizar procedimiento 24 h

También entienden de procesos habeas corpus menores

Juzgados Centrales

Detención supuestos art. 55.2 CE

Juzgados Togados Militares

Juez Togado Militar Instrucción constituido en cabecera circunscripción jurisdiccional detención

También competentes para procedimiento habeas corpus miembros Guardia Civil

Territorial

Art. 2.1

Fuero común

Juez competente

Juez Instrucción lugar custodia

2 fueros supletorios

Lugar detención

Si no constara lugar noticias paradero detenido

Funcional

Fase declarativa

Juzgado Instrucción (Central o Togado)

Conocerán procedimiento ejecución pronunciamiento habeas corpus

No fase impugnación

28.2.4.- INCOACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y LEGITIMACIÓN

Art. 3

Propio órgano jurisdiccional
Detenido
Parientes y representantes
MF
Defensor Pueblo

Iniciación oficio

Juez Instrucción oficio incoación procedimiento

Auto ordenará a Autoridad entrega inmediata detenido

Procederá práctica diligencias art. 7

Iniciación a instancia parte

Única parte principal actora = detenido

Custodiada por quien ha de contestar pretensión y sobre la que pudiera recaer proceso penal

Legislador concedido legitimación a parientes y representantes

Capacidad postulación iniciación procedimiento

No estátus procesal parte ni interviniente adhesivo

Terceros régimen similar a denunciante

Pero posibilidad incurrir en pago costas procesales

Defensor Pueblo y MF

Defensor Pueblo

Legitimado interponer habeas corpus
Si causa obedeciera a detención ilegal comunicación notitia criminis a FGE

Legitimado interponer habeas corpus
Formular oralmente alegaciones en trámite comparecencia

Misión velar por el respeto a los derechos fundamentales

Intervenir a lo largo todo procedimiento

28.2.5.- FASE DE ADMISIÓN E INCOACIÓN

Tras solicitud habeas corpus

Juez Instrucción resolución motivada admitiendo o denegando incoación procedimiento

Si Juez incoa procedimiento

Auto

Requerirá puesta a disposición judicial inmediato sin demora

Requerimiento manifestación (que la ponga de manifiesto ante él)

Si Autoridad no le pone a disposición

Riesgo incurrir en responsabilidad penal por desobediencia

Se constituirá donde se encuentre (detenciones ilegales más graves, como sospecha delito tortura)

Cesan diligencias prevención

Entrega diligencias a Juez junto efectos delito

Puesta detenido a disposición Juez (art. 286 LECrim)

28.2.6.- ALEGACIONES Y PRUEBA

Puesta a disposición Juez persona detenida

Oirá Juez a persona detenida

Comienza fase alegaciones

Objeto procesal delimitado no por solicitud iniciación proceso

Sino pretensión oral titular derecho fundamental y contestación causante presunta violación

Si detenido incapaz

Juez oirá a representante legal y Abogado defensor

A continuación alegaciones MF

Autoridad ejecución detención

Autoridad custodiante

Junto a alegaciones, partes pueden proponer pruebas

Pertinencia
Condicionada admisibilidad a práctica en el acto

Celeridad procedimiento

Fase alegaciones y término probatorio máximo 24 h desde Auto iniciación procedimiento

28.2.7.- RESOLUCIÓN

Dictarse sin dilación (art. 198.1 LECrim)

Auto motivado

Juez valoración libre prueba y razonar en resolución
Resolución denegatoria pretensión

Juez dispone archivo actuaciones

Declara ser conforme a derecho detención, privación libertad y circunstancias

Resolución estimatoria pretensión

Pronunciamiento declarativo

Declaración ilegal detención

Pronunciamiento condena diverso

Adaptado a causa petendi pretensión

Puesta inmediata libertad detenido

Ausente presupuesto material habilitador privación libertad

Cambio custodia

Materialmente justificada privación libertad

Pero violación garantías

Puesta a disposición Autoridad Judicial

Ilegalidad detención exceso plazo

O Juez Instrucción estime conclusión diligencias policiales o deban ser continuadas por Autoridad Judicial

Policía no agotar plazos detención

No actúa en virtud potestad administrativa

Sino a prevención hasta que sea requerida por Autoridad judicial

Si detención ilegal constitutiva delito (o denuncia falsa, o simulación delito)

Juez formaliza testimonio particulares

TEMA 29.- LAS MEDIDAS CAUTELARES PERSONALES: LA DETENCIÓN JUDICIAL, PRISIÓN Y LIBERTAD PROVISIONAL, Y OTRAS MEDIDAS

29.1.- LA DETENCIÓN JUDICIAL

29.1.1.- CONCEPTO Y CLASES

Detención judicial = privación libertad

Dispuesto por órgano jurisdiccional

En curso procedimiento penal

Situación detenido

Plazo máximo 72 h

Hasta que Juez Instrucción resuelva situación

Dos clases detención judicial

Jueces y Tribunales ex oficio

Incumplimiento orden comparecencia
Surgimiento imputación contra persona determinada
Incumplimiento normas policía vistas

Prolongación efectuada por Policía y particulares

29.1.2.- LA PUESTA A DISPOSICIÓN JUDICIAL DEL DETENIDO

Entrega detenido a Juez competente

Nuevo plazo 72 h

Práctica diligencias tendentes constatar verosimilitud notitia criminis

Decisión

Puesta en libertad
Elevación detención a prisión provisional

Oir detenido en plazo 24 h

Adopción medida cautelar

Entrega detenido a Juez incompetente

Práctica diligencias prevención

Interrogatorio judicial detenido

En su caso elevará detención a prisión

Puesto en conocimiento todas partes e incluso propio detenido

Ley autoriza por sí mismo recurrir Auto en reforma

Recurso apelación o queje requiere Abogado

En plazo 72 h remitir diligencias y persona detenido a Juez competente

Juez competente debe ratificar prisión provisional

Si detención practicada ante diligencia comprensiva

Identificación sujeto activo detención y motivos misma

Si detención con base título jurisdiccional imputación y detenido fugado centro penitenciario

Remitir preso a centro, sin necesidad diligencia

29.2.- LA ORDEN EUROPEA DE DETENCIÓN Y ENTREGA

29.2.1.- CONCEPTO Y FUNDAMENTO

Resolución dictada por EM UE

Detención y entrega por parte otro EM persona a la que se reclama

Ejercicio acciones penales
Ejecución pena
Medida seguridad privativa libertad

29.2.2.- COMPETENCIA

Dos Autoridades intervienen en procedimiento

Autoridad Judicial emisión

Juez que conoce causa

Autoridad Judicial ejecución

Determinada por Juzgados Centrales Instrucción y Sala Penal Audiencia Nacional

Autoridad Central Ministerio Justicia

29.2.3.- EMISIÓN Y EJECUCIÓN ORDEN EUROPEA

Autoridades judiciales españolas dictar Orden europea en siguientes supuestos:

Proceder ejercicio acciones penales respecto infracciones penales sancionadas en CP con pena o medida seguridad privativa libertad duración máxima 12 meses
Cumplimiento condena a pena o medida seguridad no inferior a 4 meses privación libertad

Si Juez español conoce paradero en UE del imputado

Comunicación directa con órgano judicial competente

Si no conociera paradero

Introducción contenido Orden en sistema informático Schengen

Entrega inmediata cuando hecho punible previsto en listado delitos graves

Si se trata delito leve

Entrega AN supeditada requisito hecho constituya delito en España

29.3.- LA PRISIÓN PROVISIONAL

29.3.1.- CONCEPTO Y NOTAS ESENCIALES

Prisión provisional medida cautelar penal

Medida provisional y duración limitada

Juez Instrucción

Auto especialmente motivado

Restringe derecho libertad

Imputado comisión delito especial gravedad
Peligro fuga presumir racionalmente no acudirá a acto juicio oral

Asegurar comparecencia
Conjurar riesgos reiteración delictiva, ocultación o destrucción fuentes prueba
Puesta en peligro integridad víctima

Jurisdiccionalidad

Medida cautelar sólo adoptable por órganos jurisdiccionales

No adoptable por PJ ni MF

Objeto: restricción derecho a libertad

Recae sobre derecho fundamental a la libertad

Aplicación doctrina constitucional sobre proporcionalidad

Legalidad

Instauración y regulación prisión provisional LO

Norma legal habilitadora injerencia

Condiciones mínimas suficientes requeridas por exigencias seguridad y certeza Derecho

Aportar a individuo protección adecuada contra arbitrariedad

Prisión provisional no puede decretarse fuera casos tasados (art. 503 LECrim)

Necesidad

Justificación objetiva

Cumplimiento fines constitucionales legitimadores

Adopción en otro caso alternativa menos gravosa para derecho fundamental

Motivación

Obligación formal Juez motivar juicio necesidad en decisiones adopción y mantenimiento prisión provisional

Insuficiencia o falta motivación

Infracción sustantiva derecho libertad

Si no motivación en Auto

Vulneración derecho fundamental

Legitima a imputado recurrir recurso directo amparo

Obtener restablecimiento derecho libertad

Duración prisión e incomunicación

Fijación sistema plazos máximos en función

Fin perseguido
Duración previsible pena asociada a delito imputado

Cumplidos plazos

Juez poner en libertad procesado

Aún cuando proceso continúe pendiente

Y subsistan razones que motivaron adopción medida

Existencia plazos no legitima Juez a agotarlos

Debe levantar medida tan pronto desaparezcan presupuestos que legitimaron adopción

Límites máximos duración

Base principio sujeto no puede permanecer indefinido privado libertad

Sin declarar culpabilidad aunque subsistan riesgos contemplados (art. 503 LECrim)
Cuando prisión provisional responda motivos peligros fuga, reiteración delictiva o protección víctima

Duración no exceder de seis meses

Peligro oscurecimiento prueba

Asegurar fuentes de prueba

Duración no exceder de un año

Si delito pena privativa libertad igual o inferior a tres años

Duración no exceder de dos años

Si delito pena privativa libertad superior a tres años

Cuando concurran circunstancias que hagan prever causa no juzgada antes plazo inicial expirado

Juez o Tribunal previa comparecencia

Auto acordando prórroga

6 meses si delito pena privativa libertad igual o inferior a tres años
2 años si delito pena privativa libertad superior a tres años

Exclusión preventivo razones ocultación o destrucción prueba

No admite prórroga

Tras dictar sentencia condenatoria

Si se recurre

Posible prórroga hasta límite mitas pena efectivamente impuesta

Tiempo prisión provisional computable en ejecución pena privativa libertad

Incluso si adopción varias prisiones preventivas causas diferentes
Computar también tiempo otras medidas cautelares

29.3.2.- LA PRISIÓN PROVISIONAL COMO MEDIDA CAUTELAR: REQUISITOS

Desde punto vista material no suficiente imputación infracción penal o contravención

Sino delito especial gravedad

Desde punto vista formal

Constancia hecho
Juez motivos bastantes responsabilidad penal imputado

Límite penológico

Criterio material

Existencia uno o varios hechos caracteres delito sancionado con pena máximo o superior a dos años

No procede contra delitos leves o sin causa justificación
Razones procesales

Coincidencia mínimo punitivo que permite adopción prisión con límite no posible juicio en ausencia acusado

Razones materiales

Límite cuantitativo permite eludir cumplimiento pena prisión

Suspensión
Sustitución por otras medidas limitativas derechos

No resulta aplicación mínimo punitivo dos años

Independiente fin perseguido con prisión provisional, si imputado tiene antecedentes penales no cancelados derivados de condena delito doloso
Si prisión provisional fin asegurar presencia imputado en proceso y dictadas al menos dos requisitorias llamamiento y búsqueda dos años anteriores
Evitar imputado actuación contra bienes jurídicos víctima
Conjurar riesgo reiteración delictiva, imputado pertenezca a organización criminal o habitualidad actividades delictivas

Motivos bastantes sobre responsabilidad penal imputado

Desde punto vista formal

Motivos bastantes creer responsable criminalmente delito

A persona contra la que haya que dictar Auto prisión

No sólo concurrencia meros indicios criminalidad

Sino asegurar no se acredite causa exención o extinción responsabilidad penal

Peligro fuga

Peligro evasión crece medida hecho imputado mayor gravedad

Futura pena a imponer más grave

Puericulum in mora procedimiento penal marcado carácter cuantitativo

Si hecho punible no aparejada pena privativa libertad o puede beneficiarse en futuro de suspensión pena

Presumir inexistencia peligro fuga

Decaerá necesidad medida cautelar

No único criterio órgano jurisdiccional

Circunstancias caso
Circunstancias personales imputado
Circunstancias arraigo

Hijos, personas a cargo, vecindad conocida, trabajo estable, reputación o fama

Permiten a Juez inferir imputado no se ocultará a acción justicia

Acudirá a llamada juicio oral

Presunción sustracción acción justicia

A la vista antecedentes

Dos requisitorias llamamiento y búsqueda cualquier órgano judicial dos años anteriores

Excepción límite punitivo 2 años

Si imputado deja de comparecer sin motivo legítimo llamamiento Juez o Tribunal

Prisión provisional

Aunque no transcurridos plazos

29.3.3.- LA PRISIÓN PROVISIONAL COMO RESOLUCIÓN PROVISIONAL

Junto peligro fuga

LECrim incorpora

Riesgo obstrucción instrucción penal

Riesgo relevante desarrollo normal proceso penal

Útil delitos contra orden socioeconómico

Conocimiento por imputado existencia contra él proceso penal

Puede inducir destrucción fuentes prueba

Concurrencia requisitos

Fuentes prueba asegurables relevantes para enjuiciamiento objeto penal principal

Decisión inocencia o culpabilidad imputado

Excluye fuentes prueba tendentes a acreditar responsabilidades civiles

Peligro actividad ilícita imputado concreto y fundado

Capacidad imputado acceso por sí o terceros a fuentes prueba, o influir sobre otros imputados, testigos o peritos

Reiteración delictiva

Conjurar riesgo relevante proyecta más allá desarrollo proceso o ejecución fallo

Sobre sociedad

Especialmente víctimas violencia doméstica y delitos contra criminalidad organizada

Puesta en libertad imputado ... coacciones a testigos

Excepcionalmente prisión incluso si delito imputado tuviera aparejada pena privativa libertad inferior a dos años

Legislador abandonó naturaleza cautelar

Conversión prisión preventiva en resolución provisional limitativa derecho libertad y tendente

Garantizar descubrimiento verdad
Protección víctima

29.3.4.- LA AUDIENCIA PREVIA

Concepto y fundamento

Vista, previa solicitud partes acusadoras

Ante Juez Instrucción

Presencia imputado, asistido Abogado, MF

Resultado alegaciones formuladas

Decidir con imparcialidad situación personal imputado

Fundamento

Relevancia derecho fundamental libertad

Conveniencia Juez Instrucción adopte resolución limitación derecho

A instancia partes acusadoras
Instauración contradictorio

Celebración audiencia

Ante Juez Instrucción competente

Principio dispositivo

Si partes acusadoras no solicitan prisión provisional

Juez no puede adoptarla

Acordar, a instancia de parte, medida cautelar distinta libertad provisional sin fianza

Celebración 72 h después puesta detenido a disposición judicial

Citación imputado, asistido Abogado, MF, partes personadas

Formulación alegaciones
Pruebas practicables en acto

Excepcionalmente si gravosa o perjudicial

Puede hacerse por videoconferencia

Ante Juez Instrucción incompetente

Si no puede ser entregado a Juez Instrucción competente en plazo detención judicial 72 h

Art. 505.6 disponer Audiencia

Sin perjuicio que Juez Instrucción competente conceda Audiencia a imputado y Abogado

Dicte Resolución

29.3.5.- MODALIDADES DE PRISIÓN PROVISIONAL

Prisión comunicada

Presos pueden disfrutar derechos, y en particular comunicación

Oral, visitas, escritos (respeto correspondencia), teléfono

Prisión incomunicada

Excepcional

Si régimen comunicación no suficiente para asegurar fines justificantes adopción prisión provisional

Durará tiempo necesario

Práctica urgente diligencias

Evitar peligro fuga
Evitar atentado contra bienes jurídicos víctima
Evitar ocultación, alteración o destrucción fuentes prueba
Evitar comisión nuevos hechos delictivos

No posible extensión más de 5 días

Salvo supuesto excepcional terrorismo o delitos concertados organizados por dos o más personas prórroga 5 días
Puesta en comunicación

Preso puede ser de nuevo incomunicado

Si causa ofreciera méritos

Segunda incomunicación máximo 3 días

Prisión atenuada (art. 508 LECrim)

Evitar ingreso imputado en Centro Penitenciario en atención circunstancias especiales

Juez o Tribunal podrá acordar medida prisión provisional investigado o encausado verifique en domicilio con medidas vigilancia necesarias cuando por razón enfermedad internamiento peligro para salud. Juez o Tribunal podrá autorizar salida domicilio para tratamiento, con vigilancia precisa. Si investigado o encausado tratamiento desintoxicación o deshabituación sustancias estupefacientes e ingreso en prisión frustrara resultado, medida prisión provisional podría sustituirse por ingreso en centro oficial u organización reconocida para tratamiento, siempre que hechos objeto procedimiento anteriores a inicio, encausado no podrá salir del centro sin autorización juez o tribunal acuerdo medida.

29.4.- LA LIBERTAD PROVISIONAL

29.4.1.- CONCEPTO Y NOTAS ESENCIALES

Situación imputado

Juez no ha decidido adopción prisión provisional

Establecimiento contracautela: fianza
Obligación comparecencia periódica ante Juzgado
Limitación determinados derechos (privación permiso conducción, pasaporte)

29.4.2.- EFECTOS

La obligación de comparecencia "apud acta"

Imposición obligación comparecer días señalados en Auto y cuantas veces fuera llamado ante Juez o Tribunal que conozca causa (art. 530 LECrim)

Frecuencia compete determinarla al órgano judicial

En función circunstancias concretas caso y finalidad medida

Garantizar presencia imputado en juicio oral

Art. 504.4

Si imputado sin motivo legítimo deja de comparecer a cualquier llamamiento Juez

Ingreso en prisión provisional

La fianza

Garantía presencia imputado en juicio oral

Fianza no arbitraria ni desproporcionad

Adecuada a circunstancias arraigo y proporcionada a patrimonio real

No convertir en obstáculo discriminatorio ejercicio derecho libertad

Abre puertas a interposición recurso amparo directo

Si imputado incumple obligación prestar fianza

Juez o Tribunal decretará prisión provisional

Si incumple obligación comparecencia apud acta o no acude a llamamiento judicial

Expedición requisitoria búsqueda y captura

Declaración rebelde

Realización fianza por vía apremio

Adjudicación a Estado importe fianza

Si no prestada en metálico

Venta en pública subasta

Retención pasaporte

TC introdujo facultad Juez disponer retirada provisional pasaporte imputado

Conjurar peligro fuga

29.5.- OTRAS RESOLUCIONES PROVISIONALES

29.5.1.- PROHIBICIÓN DE RESIDIR O ACUDIR A DETERMINADOS LUGARES

Art. 544 bis

Juez Instrucción puede imponer de forma motivada y estrictamente necesaria a fin protección víctima medidas limitativas libertad deambulatoria

Prohibición residencia en determinado lugar, barrio, municipio, provincia, CCAA
Prohibición acudir a determinados sitios
Prohibición acercarse o comunicarse con víctima o determinadas personas

Aplicación medidas personales

Presupuesto inexcusable existencia indicios racionales comisión delito art. 57 CP

Homicidio
Aborto
Lesiones
Contra la libertad
Torturas
Contra integridad moral
Libertad e indemnidad sexuales
Intimidad
Derecho a propia imagen
Inviolabilidad domicilio
Honor
Patrimonio
Orden socioeconómica

Medida aplicación excepcional, provisional y proporcional

Consecución fin protección

Adopción sólo legítima si se adopta criterio estricta necesidad

Vinculado al fin que justifica adopción

Valorar intereses tutelados

Y tener presentes situación económica inculpado y requerimientos salud, situación familiar y actividad laboral

Posible continuidad durante vigencia medida y tras finalización

29.5.2.- MEDIDAS JUDICIALES PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VÍCTIMAS VIOLENCIA GÉNERO

LO 1/2004 Medidas Protección Integral contra Violencia Género

Conjunto medidas coercitivas personales

Adoptadas cuando situación riesgo víctima

Independiente gravedad infracción penal que se imputa a presunto agresor

Competencia

Juzgado Violencia sobre la Mujer domicilio víctima

A salvo Juez Guardia adopción Orden Protección

Sin perjuicio remitir posteriormente actuaciones Juez competente

Supuesto víctima domicilio en distinto partido judicial

Legitimación

Adopción de oficio por Juez Violencia sobre la Mujer

Sea cual sea entidad infracción penal

Pronunciarse sobre pertinencia adopción medidas protección

Determinando plazo

A instancia víctimas, hijos, personas convivientes, sujetas a guardia y custodia
MF
Admón de la que dependan servicios atención a las víctimas
Titular Delegación Especial Gobierno contra Violencia Mujer

Catálogo medidas

Orden Protección
Salida obligatoria inculpado de domicilio familiar

Prohibición volver al mismo
Prohibición acercamiento o comunicación domicilio persona protegida
Prohibición acercamiento lugar trabajo u otro frecuentado
Prohibición toda clase comunicación

Medidas de naturaleza civil incluidas en Orden Protección

Atribución vivienda
Suspensión patria potestad
Guardia y custodia menores
Suspensión régimen visitas
Prestación alimentos

Otras medidas

Protección datos víctimas y limitaciones publicidad actuaciones procesales

Suspensión derecho tenencia, porte y uso armas

Art. 544 quinquíes catálogo medidas protección menor

Afectan a derechos patria potestad

Procedimiento

Ofendida solicitar Orden Protección

Policía
Oficina Protección Víctima AAPP
MF
Autoridad Judicial

Solicitud traslado a Juzgado Violencia sobre Mujer

Previa audiencia partes interesadas

Dictará Orden Protección

Notificada a partes

Comunicada por LAJ testimonio íntegro

Víctima
Administraciones competentes adopción medidas protección

Publicar en Registro Central Protección Víctimas Violencia Doméstica
Registro Sección especializada Fiscalía contra la violencia sobre la mujer

29.5.3.- PRIVACIÓN PROVISIONAL DEL PERMISO DE CONDUCIR

Medida seguridad Juez Instrucción

Contra persona imputada por delito conducción vehículo motor

Siempre y cuando se encuentre en libertad

Hasta dure peligro alteración seguridad tráfico

Y hasta obtención resolución definitiva y firme en proceso penal

Medida no destinada a garantizar presencia imputado en juicio oral

No posee naturaleza cautelar

Se trata de resolución provisional

Prevenir reiteración nuevos hechos punibles mediante circulación vehículos a motor

Privación permiso conducción

Recogida de imputado

Incorporación a Autos

LAJ lo comunicará a organismo administrativo competente

Jefatura Provincial Tráfico

Anotación en Registro

29.5.4.- SUSPENSIÓN DE CARGOS PÚBLICOS

Personas sospechosas delito terrorismo o rebelión declaradas procesadas y sometidos a prisión provisional

Suspendidas ejercicios función o cargo público en tanto permanezcan situación prisión provisional

Art. 384 bis adopción medidas necesidad cumplir con siguientes presupuestos

Materiales

Procesado pertenezca, actúe el servicio o esté relacionado con banda armada

Finalidad subvertir orden constitucional o alterar gravemente paz pública
Y haya cometido delito terrorismo o rebelión

Procesales

Juez dictado Auto procesamiento firme

Y dispuesto prisión provisional

Procesado estuviere ostentando función o cargo público

Cesación efectos suspensión

Ausencia concurrencia presupuestos que la legitiman

Sobresimiento o absolución
Conversión en sentencia firme medida provisional

Pena accesoria suspensión empleo y sueldo

Puesta en libertad procesado

TEMA 30.- LAS MEDIDAS CAUTELARES PERSONALES: LAS MEDIDAS CAUTELARES CIVILES

30.1.- CONCEPTO, FUNDAMENTO Y RÉGIMEN JURÍDICO

Medidas cautelares civiles o reales

Medidas aseguradoras pretensión civil acumulada a proceso penal en curso

Juez Instrucción disponer medidas

Comisión delito haya producido daño en esfera patrimonial perjudicado
Perjudicado no reservado ejercicio acción civil, ni condonado
Perjudicado o acreedor legítimo solicite del Juez adopción

Acción civil ha de ser ejercitada por perjudicado

Si no ha comparecido en proceso penal como parte actora civil

Ni reservado ejercicio ante Tribunales Civil

MF (en calidad sustituto procesal) lo ejercitará en su nombre

Acción se dirige frente al patrimonio del imputado

Responsable civil directo

También puede dirigirse contra tercero civil

Que por ley o autonomía voluntad

Responsables daños ocasionados por comisión delito

Finalidad

Asegurar responsabilidades pecuniarias procedentes

Procesales penales

Pena de multa
Comiso
Costas procesales

Civiles

Embargos y fianzas aseguratorias obligación condenado restituir
Reparar e indemnizar daños y perjuicios causados

Procedimentalmente

Ejercicio acción civil ocasiona nacimiento pieza separada instrucción

Pieza responsabilidad civil

Puede originar surgimiento pieza terceros

Si existen terceros civiles supuestamente responsables

30.2.- PRESUPUESTOS

30.2.1.- FUMUS BONI IURIS

Apariencia buen derecho presupuesto esencial

Proceso penal

Se plasma en imputación judicial

Exige atribución a investigado comisión hecho punible especial gravedad

Ley no exige quantum pena hecho punible imputado

Suficiente imputación delito

Independiente gravedad
Siempre y cuando sea fuente obligación civil resarcimiento

Automatismo fumus boni iuris medidas cautelares civiles

Exonera al Juez motivación en Auto sobre este extremo

30.2.2.- PUERICULUM IN MORA

Medidas cautelares requieren puericulum in mora

Idéntico a procesales civiles

Acreditar peligro efectividad tutela judicial civil

Podría frustrarse de no adoptar medidas ante posibles actos alzamiento bienes imputado

Juez motivación específica sobre riesgo desaparición patrimonio imputado
Cuando acreditada honestidad y solvencia imputado

Decaerá necesidad adopción medida

30.3.- CLASES

Circunstancia objeto pretensión civil acumulado a proceso penal

Restitución cosa
Reparación daño
Indemnización perjuicios

30.3.1.- ASEGURAMIENTO PRESTACIÓN RESTITUCIÓN COSA DETERMINADA: ANOTACIÓN PREVENTIVA DE QUERELLA

Diligencia recogida cuerpo delito

Si cuerpo delito lícito y delito cometido doloso

Una vez decomisado ... venta

Aplicación producto a cubrir responsabilidades civiles penado

Perjudicado CARGA instar comiso

Y si restitución conllevara necesidad obtener declaración nulidad negocio jurídico fraudulento

Conveniente solicitar ANOTACIÓN PREVENTIVA QUERELLA

Art. 20 LH

No podrá tomarse anotación demanda, embargo, prohibición disponer si titular registral persona distinta de objeto procedimiento.
Procedimientos criminales y decomiso tomar anotación embargo preventivo o prohibición disponer bienes como medida cautelar

Cuando a juicio Juez o Tribunal indicios racionales verdadero titular bienes encausado, haciéndolo constar en mandamiento

30.3.2.- ASEGURAMIENTO PRESTACIÓN REPARACIÓN

Establecimiento pensiones alimenticias en orden protección
Pago pensiones provisionales lesionados consecuencia comisión delito uso y circulación vehículos motor
Juez Instrucción puede utilizar medidas cautelares

Órdenes cesación actividad (vertido contaminante) o prestación art. 727 LECrim

30.3.3.- ASEGURAMIENTO OBLIGACIÓN INDEMNIZACIÓN DAÑOS Y PERJUICIOS

Obligación surge ante imposibilidad restitución y reparación

Siempre y cuando delito haya producido perjuicio patrimonial o moral

Instar pago fianza

En caso impago

Embargo bienes suficientes responsable civil

Garantizar derecho crédito y costas procesales

En delitos cometidos vehículos a motor

Solicitar retención vehículo para asegurar pago indemnizaciones civiles en tanto cuerpo delito

30.4.- LA FIANZA

Puesta a disposición responsable civil bienes

Valor ordinario fijado por Juez

A instancia perjudicado

Suficiente para responder responsabilidades pecuniarias contraídas por imputado

Juez no puede imponer de oficio fianza

Perjudicado ha de solcitarla expresamente

Adopción fianza responsabilidad civil

Fianza personal

Asunción tercero solvente obligación responder con patrimonio responsabilidades civiles que haya contraído imputado

Fianza pignoraticia

Constitución prenda metálica, bienes muebles o valores

Si es en metálico depósito en entidad financiera determinada por Ministerio Justicia o Caja Depósitos Banco España

Fianza hipotecaria

Constitución, previa tasación, derecho real hipoteca sobre inmueble

Escritura pública o comparecencia judicial apud acta

Satisfacción caución

Constitución dinero efectivo o aval solidario duración indefinida

Pagadero a primer requerimiento

Emitido por entidad crédito o sociedad garantía recíproca

Inmediata disponibilidad

30.5.- EL EMBARGO

Medida cautelar sobre patrimonio responsable civil

Adscripción bienes suficientes

Garantía mediante ejecución civil responsabilidades civiles determinadas por Sentencia

Naturaleza subsidiaria fianza

Juez Instrucción ha de otorgar a responsable civil posibilidad eludir grave medida patrimonial mediante satisfacción fianza

30.6.- RESOLUCIÓN Y MEDIOS DE IMPUGNACIÓN

Medidas cautelares patrimoniales

Adoptadas en pieza separada

Previa petición perjudicado

Auto motivado

Juicio necesidad acerca indispensabilidad medida para obtener finalidad perseguida

Y en especial determinación circunstancias que justifican puericulum in mora

Excepcionalmente LAJ Decreto disponer embargo bienes tercero que no satisfaga fianza

Contra parte dispositiva Auto que adopte medida cautelar

Recurso apelación

Desterrar corruptela práctica forense adopción medidas en Auto apertura juicio oral

En proceso abreviado no posibilidad interponer recurso apelación

30.7.- LA ORDEN EUROPEA DE EMBARGO DE BIENES O DE ASEGURAMIENTO DE PRUEBAS

30.7.1.- CONCEPTO Y NATURALEZA

Procedimiento Juzgados Instrucción

Emitir o ejecutar orden europea embargo responsabilidad civil
Acto aseguramiento prueba
Procedimiento simplificación auxilio judicial entre Autoridades judiciales EEMM UE

30.7.2.- SUJETOS

Sujeto legitimado activamente cursar órdenes

Juez o Tribunal competente conocimiento causa
MF investigación preliminar en curso

Exclusivamente órdenes aseguramiento pruebas

Legitimación pasiva Juez Instrucción donde se encuentren bienes objeto embargo o pruebas susceptibles secuestro

30.7.3.- PROCEDIMIENTO

Activo

Autoridad Judicial determinada

Resolución cursar Tribunal español motivada

Traducir al idioma oficial Estado destinatario

Se dirigirá a Autoridad Judicial europea competente

Si no se conoce

Solicitud información puntos contacto españoles Red Judicial Europea

Ejecución de acuerdo a Derecho Estado destinatario

Pasivo

Ejecución España

Autoridad Judicial española ejecutará orden

Salvo que no acompañe certificado traducido

Devolverá orden a Autoridad judicial europea emisora

Salvo que se considere incompetente

Remitirá orden a Autoridad judicial española competente

Contra resoluciones ejecución

Recursos reforma y apelación

MF
Imputado en proceso
Titulares derechos e intereses legítimos afectados

30.8.- EL DECOMISO

Acto Juez Instrucción aprehensión instrumentos comisión delito ilícitos o extra comertium

Y frutos y ganancias previstos

Penas CP
Si no constituyen piezas convicción que deban asegurarse en proceso

Art. 127 CP

Bienes, efectos y ganancias persona condenada delitos trata seres humanos, prostitución y explotación sexual, corrupción menores, delitos abusos y agresiones sexuales a menores 16 años cuando resuelva a partir indicios objetivos fundados que bienes o efectos provienen de actividad delictiva y no se acredite origen lícito

30.8.1.- PRESUPUESTOS

Existencia indicios objetivos fundados

Bienes o efectos procedan de delitos art. 127 CP

Y no se acredite origen lícito

Inversión carga prueba

No es acusación, sino defensa a quien incumbe carga acreditar procedencia lícita bienes, efectos y ganancias

Si defensa no justifica procedencia lícita bienes e ingresos, y se acredita que con ingresos lícitos no se podría haber adquirido bienes o efectos titularidad, o se haya producido alzamiento bienes

Procede decomiso

30.8.2.- OBJETO

Bienes, efectos o valores y ganancias titularidad investigado

Podría suceder no posible traba y sí bienes procedencia lícita

Ley permite decomiso otros bienes por cantidad valor económico y ganancias posible obtener de los que se hubieran debido trabar

De igual manera se procederá si bienes, efectos y ganancias a trabar tuvieran un valor inferior al precio de adquisición

Si por ubicación, situación y naturaleza bienes a trabar estuvieran indisponibles

Juez Auto posible trabar otros bienes lícitos que pertenezcan a criminalmente responsables

Por valor parte no ejecutada decomiso inicial

30.8.3.- UTILIZACIÓN PROVISIONAL

Art. 367 sexies LECrim utilización provisional bienes decomisados

Concurrencia art. 367 quater 1 b a f y utilización efectos permita a Administración aprovechamiento mayor valor que con realización anticipada, o no se considere adecuada realización anticipada
Efectos especialmente idóneos para prestación servicio público

Juez de oficio, o a instancias MF, o Oficina de Recuperación y Gestión Activos, previa audiencia interesado

Autorizará utilización provisional efectos judiciales salvo concurrencia circunstancia art. 367 quater 2 párrafo segundo
Oficina Recuperación y Gestión Activos resolverá adjudicación uso efectos decomisados y medidas conservación

30.8.4.- DESTINO

Destrucción

Bienes peligro real o potencial almacenamiento o custodia

Explosivos, droga o efectos propiedad industrial

Juez disponer en calidad elementos convicción cuerpo delito muestras cantidad suficiente para hacer con ellas algunas pericias

Realización (art. 367 quater LECrim)

Realización efectos judiciales lícito comercio sin esperar pronunciamiento o firmeza fallo, siempre que no se trate de piezas convicción que deban quedar a expensas procedimiento

Perecederos
Propietario expreso abandono
Gastos conservación o depósito superiores al valor objeto
Conservación peligrosa para salud o seguridad pública, afectar gravemente uso y funcionamiento habituales, disminución importante valor
Efectos que sin sufrir deterioro material, se deprecien sustancialmente por transcurso tiempo
No manifestación propietario sobre destino efecto judicial, debidamente requerido

Juez de oficio, o a instancias MF o Oficina Recuperación y Gestión Activos, previa audiencia interesado acordará realización efectos salvo

Pendiente resolución recurso interpuesto por interesado contra embargo o decomiso bienes y efectos
Medida desproporcionada a vista efectos para interesado, y mayor o menor relevancia indicios fundamento resolución cautelar decomiso

Si bien embargado en ejecución acuerdo autoridad judicial extranjera

En aplicación Ley reconocimiento mutuo resoluciones penales UE

Realización no posible llevar a cabo sin autorización Autoridad judicial extranjera

Art. 127 octies 3 CP

Bienes, instrumentos y ganancias decomisadas por resolución firme

Salvo destino pago indemnizaciones víctimas

Adjudicados a Estado

Destino legal o reglamentario

30.8.5.- INTERVENCIÓN DE TERCEROS

Concepto

LECrim permite intervención terceros en proceso penal en curso en que puedan ser decomisados bienes titularidad u ostenten algún derecho real

No obstante en proceso penal no pueden intervenir coadyuvantes o intervinientes adhesivos

Sólo litisconsortes titulares derechos posible afección por efectos civiles cosa juzgada

Titularidad real

Si testaferros prescindir intervención
Tampoco llamados los que no se puedan identificar o localizar

Sin perjuicio ejercicio recurso audiencia al rebelde

Procedimiento

Intervención provocada por partes, o de oficio por órgano jurisdiccional

Contra auto denegatorio intervención cabe recurso apelación

En cualquier caso prestar declaración

Ilustración a tercero derecho no declarar (art. 416)

Intervención no ocasionará retroacción alguna actuaciones

Intervención circunscrita a pieza responsabilidad civil

Decomiso bien con respecto legitimación activa

No posible alegaciones sobre pretensión penal

Comparecer con letrado elección, y si no elección se le proporciona uno de oficio
Intervención anterior a escrito acusación
Tras comparecer, citación a juicio

No necesaria presencia, pero sí Abogado y representación legal

Contumacia no impedirá celebración juicio oral
Sentencia notificará a tercero aunque no haya comparecido

Recurso apelación circunscrito a postulación
Recurso audiencia al rebelde

Ausente no conocimiento proceso
Citado en forma legal y decidió no comparecer

30.9.- EL PROCEDIMIENTO DE DECOMISO AUTÓNOMO

30.9.1.- ÁMBITO DE APLICACIÓN

Proceso civil especial

Ante órganos competentes jurisdicción penal

Incoación a instancias MF

Fiscal se limite en escrito acusación solicitar decomiso bienes reservando para este procedimiento determinación
Solicitud comisión hecho punible autor fallecido o no posible enjuiciar por rebeldía o incapacidad comparecer en juicio
Complemento con supuestos

Proceso decomiso sin sentencia condena

Encausado no posible enjuiciar por enfermedad crónica, y riesgo prescripción hecho punible, rebeldía y no posible juzgar en plazo razonable, o concurrencia causa exención o extinción responsabilidad penal

Decomiso terceros

Medida cautelar proceso penal
Procedimiento civil

Tercero obtención efectos o ganancias con conocimiento procedencia ilícita o debía haber sospechado procedencia

Adquisición a título gratuito o valor inferior a mercado

Tercero dificultado decomiso

Juez llamará de oficio a terceros para ejercitar derecho a defensa

Decomiso condenados

Juez Instrucción no decretado decomiso y recaído sentencia condena

Juez Penal ó AP sentencia procederán a decomiso art. 127 quinquíes

Delito cometido contexto actividad delictiva continuada

Sujeto condenado mismo procedimiento por tres o más delitos derivando un beneficio económico

O 6 años anterior a inicio procedimiento condena por algún delito art. 127 bis CP
Condenado dos o más delitos derivado obtención beneficio económico
Delito continuado que incluya dos infracciones penales derivado obtención beneficio económico

CP concede a Juez acción retroacción ingreso en decomiso bienes adquiridos por condenado periodo tiempo 6 años antes fecha apertura procedimiento penal

30.9.2.- COMPETENCIA

Juez o Tribunal dictado sentencia firme
Juez o Tribunal conociendo causa penal suspendida
Juez o Tribunal competente enjuiciamiento si no iniciado circunstancias art. 803 ter.e

30.9.3.- PROCEDIMIENTO